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        多维研判抽丝剥茧 千里追踪难逃法网——曾都公安远赴海南成功打掉一电诈“洗钱”犯罪团伙 发布日期:2022-11-23 13:55 信息来源:365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局 编辑:365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局 审核: 公安局 字号:[ ]

        近日,曾都公安分局民警克服疫情影响,抢抓办案机遇,坚决落实柴市长的“四个不相信”随州公安精神,远赴海南成功抓获六名涉诈犯罪嫌疑人,打掉一潜藏极深的“洗钱”团伙。

        10月中旬,曾都接连发生两起50万以上的电信网络诈骗案件,给群众造成重大财产损失。10月15日,北郊街道居民唐某在家中接到自称是365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎疾控中心工作人员的电话,要求其到哈尔滨进行隔离,随后电话被转接到所谓的“哈尔滨派出所”。该“派出所”工作人员称唐某涉嫌洗“黑钱”,需要配合办案,后唐某按照提示向对方提供的多个银行账户转账70余万元。10月20日,骗子以同样的方法将东城街道居民薛某某银行卡内的50余万存款骗走。

        案发后,曾都公安分局责成刑侦大队迅速成立工作专班,与市局反诈中心密切配合,开展多维度分析研判,发现被骗资金流入的银行卡在海南省有刷卡消费记录,追赃心切的专班民警不惧疫情风险,远赴海南对电诈洗钱团伙开展落地侦查。办案民警辗转多地追查,发现两名戴口罩的男子使用涉案银行卡在多家珠宝店多次消费,购买了大量黄金。因犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识,作案全程佩戴帽子和口罩,一时难以确定犯罪嫌疑人身份。办案民警在当地警方的技术支持下,通过多个渠道追踪核查,最终锁定了两人的身份,并获取了另外四名同案犯罪嫌疑人的身份信息。

        11月11日,专班民警统一收网,将6名犯罪嫌疑人全部抓获,并查扣了部分涉案财物,追赃工作正在逐步开展。


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